Свои люди... Как директора обманывают государство с помощью родственников

  • 09 April 2020, 13:03
  • 4094
  • 0
Фото: president.gov.by


Руководители госорганизаций и частных фирм нередко используют своих близких и дальних родственников, чтобы провернуть незаконные дела. Это подтверждают проверки КГК.

Зачем чужие, если есть свои?

Нарушитель. Ведущий механик филиала государственной организации Витебской области.

Схема. Филиал госорганизации покупал запасные части к дорожно-строительной технике у региональных поставщиков.

В 2016–2017 годах аналогичные запчасти филиал приобретал и у частного унитарного предприятия. Однако обязательная процедура запроса ценовых предложений не проводилась.

Унитарное предприятие оформляло покупку запчастей у индивидуального предпринимателя, а тот — у тех же региональных поставщиков. При этом товар доставлялся с их складов напрямую на склад филиала госорганизации.

Как выяснилось в ходе проверки КГК, учредитель частного унитарного предприятия и ИП являлись близкими родственниками ведущего механика филиала госорганизации. Именно он нес ответственность за закупку запчастей.

Цифры. Из-за необоснованного посредничества конечная стоимость поставляемых товаров в 1,5–3,5 раза превышала отпускную цену региональных поставщиков.

В результате закупок запчастей по завышенной стоимости госорганизации был причинен ущерб на сумму более 53 тысяч рублей.

Принятые меры. В отношении ведущего механика филиала и двух его родственников возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 424 УК «Злоупотребление властью или служебными полномочиями».

Максимальное наказание. Лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Обхитрить кредиторов поможет родственник

Нарушитель. Глава фермерского хозяйства Гомельской области.

Схема. У фермера, который выращивал крупный рогатый скот, образовался большой долг по кредиту. В число поставщиков, которым он задолжал деньги, входили государственные и частные организации.

Чтобы не платить за оказанные ему транспортные услуги и поставленные корма, фермер в 2019 году продал свое хозяйственное имущество родственнику.

Между тем по закону индивидуальный предприниматель или руководитель (учредитель) юридического лица, чья неплатежеспособность имеет либо приобретает устойчивый характер, не может отчуждать свое имущество с целью сорвать или уменьшить возмещение убытков своим кредиторам.

Цифры. Общая сумма кредиторской задолженности фермера превысила 400 тысяч рублей, а стоимость проданного имущества — 55 тысяч рублей.

Принятые меры. В отношении главы фермерского хозяйства возбуждено уголовное дело по статье 241 УК «Препятствование возмещению убытков кредитору (кредиторам)».

Ведется предварительное расследование.

Максимальное наказание. Ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

Это выгодно — руководить сразу и заводом, и фирмами

Нарушитель. Заместитель директора завода из города Барановичи Брестской области.

Схема. Для перепродажи в Россию продукции своего предприятия замдиректора выстроил цепочку из посредников. Для этого он зарегистрировал два коммерческих предприятия на своих родственников и знакомых.

Деньги за посреднические услуги оседали на счетах подконтрольных ему фирм, а не поступали производителю продукции.

Цифра. Барановичскому заводу причинен ущерб в особо крупном размере — около 100 тысяч рублей.

Принятые меры. В отношении экс-руководителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 424 УК.

Максимальное наказание. Лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Отец завсегда поможет сыну

Нарушитель. Директор частного предприятия из города Дятлово Гродненской области.

Схема. Фирма, которая занималась международными автомобильными грузоперевозками, имела долги перед кредиторами, но их не погашала.

Когда возник риск ареста имущества, директор фирмы-автоперевозчика продал свои активы (седельные тягачи и полуприцепы к ним) собственному отцу. При этом один полуприцеп находился в залоге у банка-кредитора — отчуждать технику без его согласия было нельзя.

В итоге у должника не оказалось никакого имущества, за счет которого можно было бы погасить долги. Символическая сумма от продажи техники, которую директор указал в документах, на расчетные счета его фирмы так и не поступила.

Буквально за полгода до этого дятловский автоперевозчик уже попадал в поле зрения финансовой милиции Слонима. Тогда в отношении его фирмы был составлен административный протокол за нарушение лицензионных требований и правил.

Принятые меры. В отношении директора частного предприятия возбуждено уголовное дело по статье 241 УК.

Два года с мужем за рулем

Нарушитель. Индивидуальный предприниматель из города Горки Могилевской области.

Схема. Женщина зарегистрировалась ИП и вместе со своим супругом оказывала услуги по перевозке работников строительных организаций из Горок в Россию.

При этом предприниматель не имела специального разрешения (лицензии) на выполнение международных перевозок пассажиров.

Цифра. Незаконный доход супругов, полученный в 2016–2017 годах, составил 30 тысяч рублей.

Принятые меры. По фактам, которые выявила финансовая милиция, в отношении семейной пары было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 233 УК «Предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального разрешения (лицензии)».

Справка. Максимальное наказание — ограничение свободы на срок до 5 лет, или лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Однако в ходе следствия супруги полностью признали свою вину и добровольно возместили сумму незаконно полученного дохода — деньги поступили в бюджет.

В связи с этим на основании статьи 86 УК мужа и жену освободили от уголовной ответственности. Их привлекли к административной ответственности — на обоих супругов был наложен штраф.

Подпишись на Я.Н

Павел Абрамович, naviny.by
Присоединяйтесь к сообществу в Viber → Viber/gomeltoday


Комментарии правила





Последние новости



Новое в блогах


Самое читаемое



Самое обсуждаемое