Суббота, 27 февраля
  • Погода
  • +2
  • EUR3,1662
  • USD2,6057
  • RUB (100)3,5028

Нацбанк Беларуси проведет внеплановую проверку «Кредэксбанка»

Национальный банк Беларуси проведет внеплановую проверку деятельности ЗАО "Кредэксбанк", сообщили корреспонденту БелТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Нацбанк Беларуси проведет внеплановую проверку «Кредэксбанка»

На основании результатов проверки Национальный банк рассмотрит вопрос о необходимости принятия мер дальнейшего реагирования.

Проверка, вероятнее всего, связана с информацией министерства финансов США, согласно которой "Кредэксбанк" является "ключевым центром глобального отмывания денег".

Американские финансисты отметили, что CredexBank не соблюдает элементарные положения антиотмывочного закондательства и базовые антиотмывочные процедуры, а структура его собственности является сомнительной. Транзакции банка, как правило, представляют собой переводы значительного объёма денежных средств в оффшорные зоны. Совокупность этих факторов привела к тому, что белорусское учреждение представляет угрозу для финансового сектора США, в связи с чем банк занесли в разряд "теневых".

Отнесение «Кредексбанка» к числу теневых позволяет властям США запрещать любые операции с его участием до тех пор, пока учреждение не начнёт работать по международным стандартам.

"Эти меры направлены на то, чтобы защитить американскую финансовую систему от зарубежных финансовых учреждений, чьи чрезвычайно подозрительные порядки проведения трансакций и тотальное отсутствие прозрачности делает невозможным установить, занимается ли банк какой-либо легальной деятельностью вообще", — цитирует комментарий заместителя министра США в деле терроризма и финансовой разведки Дэвида Когена "Свабода".

После этого независимые белорусские эксперты заговорили о том, что Нацбанк теперь обязан инициировать проверку деятельности "Кредэксбанка".

"Сильные Новости"

 

Новости по теме:
Места:
Дэвид Коген
Поделиться:

Популярное:
Фотофакт: минская пропагандистка сфотографировалась с гомельским ОМОНом, лица солдат почему-то заретушировали
26414
Мария Колесникова сделала жесткое заявление
24836
«Проехать по лесной дороге можно и «без оснований». Гомельчане рассказали о «дырах» в закрытой на карантин границе с Россией
15476
Гомельчанке в шестой раз присудили 15 суток, девушка за фото с БЧБ-флагом в ИВС проведет три месяца
14940
«Золотой Безлимит»: два года безлимита на все за 9,50 рубля в месяц при переносе номера в сеть А1
14678
Владельцы авто узнают суммы транспортного налога до 1 сентября
13355
Scroll Up